英国政府：加密货币公司是 2022
Tom Mitchelhill
2024年05月02日
英国政府：加密货币公司是 20222023 年洗钱的 最大风险 之一
根据英国财政部的一份报告，加密货币公司、财富管理公司以及零售和批发银行业仍然 特别容易 受到金融犯罪的影响。
新闻
英国最高金融监管机构称，加密资产公司是被利用来洗钱的 最大风险 公司之一。
在5月1日的一份报告中，英国财政部从金融行为监管局FCA提供的数据中得出结论，加密资产公司是仍然 特别容易 受到金融犯罪侵害的前四类公司之一，尤其是在2022年至2023年期间的洗钱案件中。
加密资产公司与零售银行、批发银行和财富管理公司并列。
加密资产公司仍然很容易被利用来洗钱。来源 FCA报告显示，2022 年至 2023 年期间，共有 528 名全职专家员工负责监督反洗钱案件，其中近三分之一专门负责监督加密货币公司。
2022 年至 2023 年期间，FCA 的金融犯罪专家共对在英国运营的金融公司进行了 231 次审查，另外还处理了 375 起与金融犯罪和制裁相关的案件。
作为这些全职审查之外的更广泛监管工作的一部分，FCA 团队对英国加密货币公司共发起了 95 起案件。
英国一直在努力为当地的加密货币公司引入更清晰的立法，英国财政部于 4 月 16 日宣布，将争取在 7 月前提出针对加密资产和稳定币的完整监管框架。
4 月 26 日，英国国家犯罪署NCA和警方获得扩大授权，可以 扣押、冻结和销毁 犯罪分子使用的加密货币。根据新规定，该国警方在扣押加密货币之前不再需要逮捕。
英国执法部门现在可以扣押密码和记忆棒等有助于调查的物品。如果认为加密资产有损公共利益，执法部门还有权阻止其重新流通通常是通过焚烧的方式。
Coinbase钱包
根据新法律，英国警方可以将扣押的非法加密货币转移到他们控制的钱包中，犯罪受害者可以申请从他们的加密货币账户中取回资金。
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